警方多地联动 摧毁非法买卖个人信息犯罪团伙

难得有缘

来源：广东省公安厅


文章摘要：今年初，深圳网警部门联合潮州网警部门侦查发现，有一伙人在深圳市龙岗区南湾街道一带，通过微信、QQ等互联网聊天工具，借助物流快递渠道长期从事非法银行卡“四件套”（即银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证）的贩卖交易，购卡人收货地址遍及全国13个电信网络诈骗重点地区及东南亚、欧州等境外的电信网络诈骗犯罪分子，不仅侵犯了公民个人信息，而且助长了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

　　两地警方情报合作 牵出大案线索

　　今年初，深圳网警部门联合潮州网警部门侦查发现，有一伙人在深圳市龙岗区南湾街道一带，通过微信、QQ等互联网聊天工具，借助物流快递渠道长期从事非法银行卡“四件套”（即银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证）的贩卖交易，购卡人收货地址遍及全国13个电信网络诈骗重点地区及东南亚、欧州等境外的电信网络诈骗犯罪分子，不仅侵犯了公民个人信息，而且助长了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

　　多源碰撞研判 查明犯罪产业链条

　　深圳网警支队经过三个多月的深入侦查，逐步将该团伙架构及犯罪链条勾勒清晰，涉及“卡贩”“卡总”、快递“内鬼”、制假证、诈骗等多个环节，已成为一条完整的非法买卖银行卡、个人信息的黑灰产业链条。该黑灰产业链条以某快递公司内鬼邓某团伙为核心开展运作：

　　一是“卡贩”团伙负责收买各类卡证。该团伙以宋某、邓某权为主，主要是在全国各地以招工、兼职、许以小利等方式为诱耳广泛撒网，专门物色学生或文化程度相对较低人员，收集居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等各类卡证贩卖给“卡总”。

　　二是“卡总”团伙负责贩卖银行卡“四件套”。该团伙以深圳詹某威、张某坚为主，主要是从全国各地的“卡贩”手中购买绑定好的银行卡、U盾和手机卡，再将对应的身份证复印件交给“制假证团伙”制作假身份证，形成绑定好的银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证“四件套”。然后利用网络聊天工具联系全国各地的“客户”，并通过快递将实物发往全国各地甚至境外的违法犯罪人员及其他“黑产”行业人员。

　　三是“快递内鬼”团伙负责寄递银行卡“四件套”。该团伙以邓某为首，主要是帮助各个“卡总”，利用快递行业内部监管漏洞，躲避快递内部防控系统检查，成功将“卡总”交寄的“四件套”寄往全国各地，并代收货款。

　　四是“制假证”团伙负责制作假身份证。该团伙以朱某堂、钟某表为主，主要角色是制作假身份证。由于各地“卡贩”交付的银行卡没有配套身份证，深圳“卡总”会联系制作假证团伙，制作假证团伙根据深圳“卡总”提供的身份信息或者复印件，利用各种工具迅速制作假的身份证件，并回流到深圳“卡总”。

　　五是诈骗团伙负责诈骗资金洗钱。该团伙以戚某跃、蒋某华为主，主要是从深圳“卡总”处购得“四件套”，对电信诈骗团伙诈骗所得资金进行处理，实现洗钱转账提现，逃避打击。

　　多地联动收网 一举摧毁犯罪团伙

　　摸清整个犯罪产业链条后，在省厅网警总队的指导下，深圳市公安机关组织精干警力，在潮州饶平、惠州、重庆、苏州、常州等全国17地展开统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人110余人，其中快递业“内鬼”6人，缴获假身份证、银行卡、U盾、手机、电话卡、密码器，假公章及制证设备等涉案物品一批，实现对邓某团伙及该黑灰产业链的全链条打击。

　　警方提醒

　　广大群众一定要提高法律意识和防范，保护好个人信息，防止泄露；更不要被利益诱惑，将以自己名义开办的银行卡等各类卡证交给他人使用。

　　(通讯员：万韬 袁榛阳 编辑：小江）