逛了这许久，何不进去瞧瞧
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来源：南方+ 日前，一本地男性客户傅某持异地银行卡到农行大埔虎山支行柜台要求取现9万元。临柜人员在办理该笔业务时发现卡内资金为当天10：52转入，交易对方为个人客户，询问客户资金用途以及资金来源时，客户回答是单位转入发放的工资款，客户这一回答与查询结果存在明显差异，临柜人员通过观察发现客户神色慌张，较为可疑，遂立即向当班内勤行长报告。 内勤行长接到柜员报告后，高度重视，马上来到柜台仔细审查客户相关证件、银行卡，并详细询问资金来源、交易对方等信息，客户一会说资金为工程工资，但工程项目信息一问三不知。
一会说对方与客户是电话联系，内勤行长按客户提供的号码拨打对方电话数次，均无人应答。让客户自己拨打对方电话，却能立即接通，遂接过电话询问对方是否认识取现的客户，电话对方无法正确答出取款客户姓名。通过种种迹象分析，网点内勤行长判断该笔资金有重大可疑，果断拒绝了客户的取现要求，客户可能认识到自己露馅了，随即带上物品慌忙离开。 这起可疑资金取现事件成功处置，是网点一线员工强化反诈工作责任中的一个缩影，大埔支行针对非法开立、买卖银行卡，帮助电信诈骗取现等违法犯罪活动高度重视，通过经常性开展涉诈案例学习、情景演练，不断提升一线员工业务技能和反诈防范意识，使员工在办理业务过程中时刻保持高度警惕，成功有效堵截可疑资金流出。
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发表于 2024-6-7 08:42
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